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Argentina Private Detectives


 English : Notas de Interes INTERCOM Detectives / Private Investigators Argentina

detectives / Private Investigators Argentina

» CONSIDERACIONES FINALES:
  Señor EMPRESARIO: siempre que tenga alguna duda con respecto a la marcha de sus negocios, recurra a una ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL.
» ¿CUÁNTOS ROWAN TIENE USTED EN SU EMPRESA?
  ¿Cuántos son capaces de llevar el mensaje a García?
Haga una pequeña prueba:
Pídale a su colaborador suyo determinando, de que busque en algún diccionario antecedentes y realice él mismo una pequeña biografía de Tintoretto. Muy difícilmente completará su trabajo sin preguntar previamente
» LO QUE ES UN BUEN EMPRESARIO DEBE BUSCAR
  MENSAJE A GARCIA

Corría el año 1898 y Cuba desandaba en camino de su colonización a efectos de lograr la ansiada independencia, que le permitiera diseñar a su propio destino. Los Estados Unidos de América, hermanos mayores de afanes y logros similares, acudieron en su ayuda, tratando de ordenar y encauzar un afán libertario, del que un oscuro General García era uno de sus paladines.
» DEPARTAMENTO DE COMPRAS
  En esta área pueden producirse verdaderos “saqueos” a su patrimonio. Es necesario primero seleccionar “a fondo” a las personas que ocupen esos cargos realizando verdaderas investigaciones de solvencia tanto moral como económica. Si Ud.
» DEPARTAMENTO DE VENTAS
  Un empleado de ventas puede realizar a la par otras tareas que no son las que Ud. paga, Señor Empresario.
» PUERTAS O ENTRADAS
  Aquí son de aplicación también las medidas a adoptar para con los accesos de empleados.
» ENTRADA Y/O SALIDA DE EMPLEADOS
  Indudablemente, para que la seguridad sea integral, esos accesos deben contar con un servicio de portería especializada.
» PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
  En todos los establecimientos donde existen playas de estacionamientos para vehículos, pueden producirse sustracciones ya sea de piezas de los rodados como elementos que tengan cargados. Además, pueden producirse sustracciones en el establecimiento y guardarse lo robado
» DEPOSITOS
  Demás está recalcar la importancia que representa para una empresa, la correcta protección de sus depósitos, ya que allí generalmente, se encuentra el grueso del patrimonio o del capital.
» DEPARTAMENTO CONTABLE Y/O TESORERIA
  En esta área deben extremarse los chequeos y/o controles al máximo. Ya hemos explicado en capítulos anteriores todas las maniobras que pueden realizarse en la parte administrativa para sustraer fondos o mercaderías. Resulta de gran utilidad siempre, tener infiltrado un agente informativo en el departamento contable.
» PERIMETROS DE LOS PORTONES
  Aquí es importante contar con un servicio de VIGILANCIA ESPECIALIZADA a efectos de controlar permanentemente la entrada y salida de vehículos y mercaderías.
» EXPEDICION
  También aquí resulta de suma eficacia un agente infiltrado. El departamento de expedición es generalmente “la válvula de escape” por donde sale lo que se sustrae.
» DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
  En esta área pueden producirse una serie interminable de desmanes.
» QUE ELECCIÓN Y CUANDO
  Las opiniones de cómo se debe tratar a los empleados ladrones varían considerablemente, aún entre los profesionales en materia de Seguridad. Algunos están a favor de una política severa como el despido inmediato y/o el procesamiento de todos los implicados.
» UNA POLÍTICA FLEXIBLE
  Evidentemente, en este problema Ud. tiene tres alternativas para el empleado que fue descubierto: hacerlo procesar, despedirlo o continuar teniéndolo como empleado.
» EL PRIMER PASO
  El primer paso que debe dar cuando se descubra un “robo” es determinar el verdadero alcance del mismo pues tal vez sea una pequeña parte de lo que en realidad esté ocurriendo en su organización.
» EL MANEJO DE CASOS DE “ROBOS” DE EMPLEADOS
  Comprenden todos aquellos temas que no están insertos en los puntos precedentes y que se considere de interés mencionar en los informes.
» SOSPECHOSOS:
  Bajo este título se pondrán las observaciones sobre todas aquellas personas que se destaquen del medio ambiente, sin que ello signifique que puedan ser elementos peligrosos, sino individuos que tienen algo característico que lo distingue del resto y que pueden ser, entre otras causas, las siguientes:
» SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES
  Comprende todas aquellas observaciones tendientes a prevenir incendios y a atacar el fuego por medios apropiados.

» CONTALOR DE VIGILANCIA
  Comprende todo lo relativo al control de portería y al desempeño de serenos:
» SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO:
  Comprende todos aquellas observaciones tendientes a prevenir incendios y atacar el fuego por medios apropiados.
» SABOTAJE, DAÑOS INTENCIONALES:
  Cualquier tipo de actividad cuya finalidad sea provocar daños internacionales o sabotajes.
» JUEGO POR DINERO:
  Todo tipo de juego de apuestas por dinero. Interesan las organizaciones con esta finalidad.
4.1 Pollas
4.2 Quiniela.
4.3 Juego de carta
4.4 Apuestas.
» RENDIMIENTO DEL MATERIAL
  Comprende todo aquello que vaya en perjuicio del material, y en consecuencia del rendimiento de trabajo:
3.1 Uso indebido del material, comprende todo, desde herramientas, hasta automotores, etc.
» SUSTRACCIONES
  Comprende todas aquellas acciones cuya finalidad es sustraer materiales de la empresa, cualquiera sea su característica.
» RENDIMIENTO DEL PERSONAL
  Comprende todas aquellas situaciones, hechos procedimientos, etc., que afectan al rendimiento del personal en su trabajo.
» COMO SE DESARROLLA UN SERVICIO SECRETO INFORMATIVO
  La misión específica del agente secreto informativo (que en lo sucesivo llamaremos AGENTE S.S.I.) es establecer las fallas de organización del establecimiento, el estado disciplinario del personal y los delitos contra la propiedad o la libertad de trabajo que se cometan en el mismo, a fin de posibilitar el estudio de sus causas originales y la planificación de las medidas conducentes o suprimirlas.
» LA PROTECCIÓN DE LAS GANANCIAS NO SE DETIENE
  Así como Ud. nunca para de buscar la forma de llevar sus ventas al máximo y reducir sus costos al mínimo, tampoco debe detener sus esfuerzos para poner fin a las sustracciones que reducen sus beneficios y lesionan su patrimonio.
» CONTROL DE AREAS DE VENTA
  Generalmente las empresas venden mercaderías que fabrican a sus propios empleados con descuentos considerables.
» DEPOSITO DE DINERO -TRANSFERENCIAS
  Si no se cuenta con un servicio de blindados, los depósitos de dinero deben ser hechos por personas de suma confianza, en horarios irregulares y siempre por distintos caminos
» CINTAS CON DETALLES DE REGISTRO
  Es necesario que permanentemente se verifique las cintas con los detalles de la caja registradora. Los números de operaciones deben ser controlados
» El recibir y entregar mercaderías presenta
  El recibir y entregar mercaderías presenta siempre grandes riesgos. Nunca están demás todos los tipos de controles que a Ud. se le ocurran. Siempre puede existir confabulación entre el personal que recibe y entrega mercaderías: la tentación es muy grande.
» DIVIDA LAS OBLIGACIONES
  Siempre que sea posible, DOS O MAS PERSONAS DEBEN ESTAR COMPROMETIDAS responsablemente en una operación de contaduría o tesorería.
» DEPOSITO DE DINERO -TRANSFERENCIAS
  4.20.1 Si no se cuenta con un servicio de blindados, los depósitos de dinero deben ser hechos por personas de suma confianza, en horarios irregulares y siempre por distintos caminos.
» CINTAS CON DETALLES DE REGISTRO
  Es necesario que permanentemente se verifique las cintas con los detalles de la caja registradora. Los números de operaciones deben ser controlados
» IMPONER PROCEDIMIENTOS
  El manejo de dinero en efectivo ofrece una gran tentación; por lo tanto merece UNA PROTECCIÓN TAN CONSIDERABLE COMO LA ATRACCIÓN QUE PROVOCA.
» REGISTRO DE CERRADURAS
  Si Ud. no posee sistema de alarma, existen en diferentes partes del mundo “CERRADURAS CON REGISTRO”. Estas cerraduras se operan con las llaves especiales (una diferente para cada empleado que debe utilizarlas).
» EL NEGOCIO SEGURO
  Probablemente algún empleado de confianza en su Empresa posee llaves de entrada al establecimiento por distintos motivos. Si ese empleado volviera de noche a su oficina, taller o depósito sin su conocimiento y sustrajera mercaderías o dinero, Ud. será víctima de Un HHURTO, que seguramente no cubrirá su póliza de seguros. Por tal motivo es aconsejable que nadie más que Ud. y sus socios, posean llaves del establecimiento.
» RIESGOS Y SOLUCIONES
  Hasta ahora hemos hablado sobre los métodos utilizados para sustraer y algunos medios
» INVENTARIO
  Es vital que un inventario sea realizado en cualquier área, por personas que no estén a cargo de esas existencias y que luego de finalizado cada rubro o cuenta SEA VERIFICADA DEBIDAMENTE.
» ESCASEZ
  En todo orden de explotación, ya sea comercial, industrial y financiera en general, se debe poner especial atención cuando se nota escasez en algo.
» IDENTIFICACION DE PERDIDAS
  Existen muchos métodos para determinar cuando existen pérdidas que pueden atribuirse a sustracciones del personal. Si un sistema de Seguridad es adecuado, rápidamente se detectarán las anormalidades o el lugar aproximado donde se producen.
» INFILTRAR PARA INVESTIGAR
 
» INFORME DEL SERVICIO DE COMPRAS
  ada vez que se efectúe una compra simulada, Ud.
» EL SERVICIO DE COMPRAS
  En EE.UU. existen compañías que brindan servicios de compras. En nuestro país, las empresas especializadas en SEGURIDAD INTEGRAL también brindan esos servicios.
» .ERROR PLANEADO
  Un excelente método para controlar el sistema es el de introducir un error ex profeso. Si es detectado, el programa anda bien.
» COMPROBACION AL AZAR
  La revisación de una cuenta es una comprobación hecha al azar. Otra puede ser el arqueo de la caja registradora en el determinado momento, fuera de lo usual.
» DESPUES DE LA TEORIA, A LA PRACTICA
  Aceptemos que Ud. identificado todos los riesgos posibles que pueden hacer peligrar sus utilidades. Aceptemos también que ya ha puesto en marcha el SISTEMA DE SEGURIDAD con todos los controles y supervisores necesarios.
» COMO AFIANZAR “LA PROTECCIÓN” A LAS UTILIDADES
  El próximo paso a dar para proteger en forma integral sus beneficios a su patrimonio en general, es el de desarrollar en forma eficiente los distintos procedimientos o controles. Allí donde Ud. ha visto que existen riesgos desprotegidos deberá poner en práctica de inmediata todas las medidas necesarias y en los lugares donde se necesite una mayor fiscalización, intensificar el sistema ya existente.
» INSPECCIONAR O “CHEQUEAR” TODAS LAS INSTACIAS
  De más estaría agregar, que una vez identificados todos los riesgos y establecido el sistema de controles, o inspecciones o chequeos, para garantizar la protección de las utilidades de su empresa, todas las personas dedicadas a las tareas de supervisión, no deben dejar instancia o dependencia o estructura que no sea SOMETIDA A ESE
» CONTROLES NECESARIOS DE IDENTIFICAR
  El primer paso a dar antes de establecer un buen sistema de controles, es detectar o identificar qué clase de riesgos existen en cada una de las secciones o departamentos de la empresa. Se debe ir paso a paso por cada uno de los escalones de la estructura y preguntarse: “¿de qué forma me pueden robar aquí?”. Analizando mentalmente todas las posibilidades y las antimañas que los empleados pueden utilizar, todo es cuestión de poner en práctica EL CONTROL O SISTEMA DE SEGURIDAD ADECUADO para lograr eliminar o reducir al máximo las posibilidades de robo.
» RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
  Muchas veces un Director o Gerente de Empresa, dejan de lado los controles sobre algunos empleados que le merecen “confianza”. Ello puede dar lugar a que algún empleado sea vencido por la tentación y “empujado” a robar PORQUE VE QUE NO ES CONTROLADO.
» Resumen de consejos Antisecuestro
  CONCIBA Y APLIQUE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DEFENSIVAS que considere mas adecuadas para su uso particular, nadie mejor que usted, para adoptarlas.
» Importante: Consejo antes de contratar un Detective por INTERNET
  Uno de los aspectos más importantes de emplear una agencia de detectives privada es la CONFIANZA y SERIEDAD. Asegurse que disponga de oficinas propias y reales donde usted pueda llegar a tener contacto fisico con la Agencia.
» REGISTRO DE CERRADURAS
  Si Ud. no posee sistema de alarma, existen en diferentes partes del mundo “CERRADURAS CON REGISTRO”. Estas cerraduras se operan con las llaves especiales (una diferente para cada empleado que debe utilizarlas).
» EL NEGOCIO SEGURO
  Probablemente algún empleado de confianza en su Empresa posee llaves de entrada al establecimiento por distintos motivos. Si ese empleado volviera de noche a su oficina, taller o depósito sin su conocimiento y sustrajera mercaderías o dinero, Ud. será víctima de Un HHURTO, que seguramente no cubrirá su póliza de seguros.
» 1 Hasta ahora hemos hablado sobre los métodos
  Hasta ahora hemos hablado sobre los métodos
» INVENTARIO
  Es vital que un inventario sea realizado en cualquier área, por personas que no estén a cargo de esas existencias y que luego de finalizado cada rubro o cuenta SEA VERIFICADA DEBIDAMENTE.
» INVENTARIO
  Es vital que un inventario sea realizado en cualquier área, por personas que no estén a cargo de esas existencias y que luego de finalizado cada rubro o cuenta SEA VERIFICADA DEBIDAMENTE.
» ESCASEZ
  En todo orden de explotación, ya sea comercial, industrial y financiera en general, se debe poner especial atención cuando se nota escasez en algo.
» IDENTIFICACION DE PERDIDAS
  Existen muchos métodos para determinar cuando existen pérdidas que pueden atribuirse a sustracciones del personal. Si un sistema de Seguridad es adecuado, rápidamente se detectarán las anormalidades o el lugar aproximado donde se producen.
» INFILTRAR PARA INVESTIGAR
  En los casos donde se producen pérdidas inexplicables o donde se sospecha que existe el denominado robo hormiga” ya sea individual o por confabulación, el único modo efectivo de realizar una investigación con éxito, es infiltrar un agente especializado con la cobertura de empleado u obrero. Este desempeña lo que profesionalmente se llama el SERVICIO SECRETO INFORMATIVO.
» INFORME DEL SERVICIO DE COMPRAS
  Cada vez que se efectúe una compra simulada, Ud.
» ERROR PLANEADO
  Un excelente método para controlar el sistema es el de introducir un error ex profeso.
» COMPROBACION AL AZAR
  La revisación de una cuenta es una comprobación hecha al azar. Otra puede ser el arqueo de la caja registradora en el determinado momento, fuera de lo usual
» DESPUES DE LA TEORIA, A LA PRACTICA
  Aceptemos que Ud. identificado todos los riesgos posibles que pueden hacer peligrar sus utilidades.
» COMO AFIANZAR “LA PROTECCIÓN” A LAS UTILIDADES
  El próximo paso a dar para proteger en forma integral sus beneficios a su patrimonio en general, es el de desarrollar en forma eficiente los distintos procedimientos o controles. Allí donde Ud.
» INSPECCIONAR O “CHEQUEAR” TODAS LAS INSTACIAS
  De más estaría agregar, que una vez identificados todos los riesgos y establecido el sistema de controles, o inspecciones o chequeos
» CONTROLES NECESARIOS DE IDENTIFICAR
  1 El primer paso a dar antes de establecer un buen sistema de controles, es detectar o identificar qué clase de riesgos existen en cada una de las secciones o departamentos de la empresa.
» RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
  Muchas veces un Director o Gerente de Empresa, dejan de lado los controles sobre algunos empleados que le merecen “confianza”. Ello puede dar lugar a que algún empleado sea vencido por la tentación y “empujado” a robar PORQUE VE QUE NO ES CONTROLADO.
» CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS
  Un elemento importante de un buen programa efectivo de prevención del robo y protección de la ganancia, lo constituye el CONSTANTE DESARROLLO DE CONTROLES REALES.
» INVESTIGAR DESPUÉS DE DAR EL EMPLEO
  Es evidente Señor Empresario que Ud. debe dar el empleo una vez que ha obtenido la información correspondiente. Si no es posible, por lo menos debe realizar
» PIDA ANTECEDENTES A EMPRESAS ESPECIALIZADAS
  La gran mayoría de las veces si Ud. solicita antecedentes preelabórales a Empresas especializadas en Seguridad Integral, verá qu.e el postulante no ha puesto en su solicitud todos los datos correctos se dará cuenta que ha omitido detalles muy importantes y hasta –no le extrañe- que en alguna oportunidad se omitan “detalles” como procesos penales, y hasta condenas por delitos contra la propiedad.
» EVITE LAS MANZANAS PODRIDAS
  Si dar empleo a un número desproporcionado de empleados u obreros muy jóvenes resulta peligroso, mucho más lo es dar trabajo a los denominados “manzanas podridas”.
» LA EDAD, FACTOR IMPORTANTE
  Los profesionales en materia de seguridad afirman que, a igualdad de precauciones en la selección de personal, el empleado más estable y productivo será el que tenga 35 años o más; le sigue el que tiene edades que oscilan entre 25 y 35 años y que los empleados menores de 25 años, salvo contados casos, son los que mayores problemas crean.
» COMO DAR EMPLEO
  Una de las maneras más efectivas de minimizar las posibilidades de tener empleados ladrones, es la de dar empleo a trabajo de forma intelige
» MUY IMPORTANTE PARA RETENER
  Hasta ahora nos hemos interesado esencialmente en identificar al alcance del riesgo que significa el robo interno como
» Devoluciones
  Las mercaderías en devolución dan oportunidad a que puedan sacarse del depósito otros productos que salen con el mismo remito de la correspondiente a la DEVOLUCIÓN o CAMBIO. Muchas veces pueden producirse robos importantes con este sistema, especialmente si el artículo es perecedero o frágil.
» Confabulación con el transportista
  El personal del departamento de expedición
» Destrozo.
  Los cajones o bultos recibidos por vías de embarques marítimos, ferroviarios, etc, son dañados ex profeso por el receptor atribuyendo el faltante en los contenidos a raterías que pueden haberse llevado a cabo durante el transporte
» Confabulación proveedor-empleado
  Empleados receptores de mercaderías, aceptan las entregas más reducidas, las hacen figurar como completas y por ello reciben un pago del proveedor
» No registrar la venta.
  de algún cliente olvidadizo cuando hace la compra y luego, mediante esa nota manda a un tercero a retirar mercaderías por ese
» Manejo de la nota de crédito.
  El cajero escamotea una nota de crédito
» Manejo de la nota de crédito.
  El cajero escamotea una nota de crédito
» Registrar de menos.
  Muchos clientes que ya han abonado sus compras dejan sobre el mostrador la boleta.
» Caja chica o cambio por el día.
  Después de hacer el balance de la Caja Registradora con la cinta, el empleado antes de cerrarla, se queda con algún dinero
» Recibos o boletas sin valor.
  Muchos clientes que ya han abonado sus compras dejan sobre el mostrador la boleta.
» Confabulación con un familiar o un amigo.
  Esto es simplemente registrar una suma menor a las mercaderías adquiridas
» ¿CÓMO LO HACEN?
  Ya hemos ofrecido muchos ejemplos en capítulos anteriores. Daremos a continuación una lista de los métodos más comunes usados por empleados infieles para sustraer mercaderías o dinero de sus empleadores
» PORQUE LO HACEN
  En la época que vivimos, una apremiante necesidad puede ser la razón de un robo. También puede ser para darse un lujo o para no ser menos que un pariente o un amigo; o de lo contrario se roba porque hay problemas de juego, amoríos ilegales, necesidad de lujos para aparentar a “conquistar”, etc., etc. Estas con las causas más
» EMPLEADOS GARANTIZADOS
  Las empresas que brindan servicios de toda clase y que garantizan la honestidad de sus empleados (agencias de colocaciones o servicios generales) tienen al respecto sus propias estadísticas, que por supuesto, son demasiado sombrías: estiman que el 25% es honesto y no robará, pero llevan también al 25% el número de empleados que robará bajo cualquier circunstancia, dejando solamente el 50% para la categoría de los que no robarán si están bien controlados.
» EL QUE ROBA – PORQUE Y CUANDO
  Si Ud. –Señor Empresario- poseyera todas las respuestas infalibles, correspondientes a todos los interrogantes que pueden presentarse y quisiera dedicar al problema el tiempo y esfuerzo necesario, podría terminar definitivamente con el robo de empleados. Pero –desafortunadamente – no es posible tener todas las soluciones a mano y en el momento preciso.
» MOTIVACION ES LA PALABRA
  Todas LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD que se pongan en práctica y la SUPERVICION PERMANENTE
» PROPAGANDA PARA LA PROTECCIÓN DE LA GANANCIA
  Un buen programa para protección de sus ganancias y su patrimonio, puede contar también con un pequeño sistema de propaganda
» PERSUASIONES ADICIONALES
  Hay otras medidas que pueden ser tomadas para lograr una mayor protección de las ganancias.
» EL CASO DIFICIL
  Con el mejor de los servicios o programas de seguridad y protección que Ud. puede contar y aún cuando el mismo haya sido instituido con el mayor tacto posible, siempre se encontrará con uno o varios empleados reticentes, díscolos o indisciplinados. Son los mismos que tanto desconocen una ley o directiva, como son impuntuales o malos elementos; son los que siempre tienen problemas y están en el topete permanentemente.
» HOY Y MAÑANA
  En todos los casos, un buen programa de protección a sus ganancias y su patrimonio necesitará métodos breves y sencillas. Si se quiere, es a veces hasta natural que durante el transcurso de los sucesos se produzcan infracciones. Por ejemplo, a veces se verá natural que si un empleado necesita retirarse más temprano, no confeccione los partes diarios de Caja, o no guarde los comprobantes, o deje para el otro día un depósito de dinero.
» DESDE ARRIBA HACIA ABAJO
  El interés que demuestre el Directorio a la Presidencia de la Empresa en hacer cumplir un buen programa de seguridad y protección del patrimonio, debe extenderse desde arriba hacia abajo, pasando por todos los niveles, tanto de dirección como de supervisión.
» UN BUEN EJEMPLO